El Consejo General del Notariado de España (CGN) en colaboración con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) en el marco de su Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), organizaron en el Centro de Formación de la Cooperación Española, el Seminario: “La experiencia notarial española en la lucha contra el blanqueo: exportabilidad del sistema español del Índice Único y la firma electrónica”.
Este seminario se desarrolló con el objetivo de avanzar en la implementación de las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo en el marco de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), a partir de presentaciones teóricas y de casos prácticos, basándose en la experiencia y los medios del Órgano Centralizado de Prevención contra el blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado de España.
Ésta es la segunda edición de este seminario que se centra en el mejoramiento y modernización de operadores jurídicos y en especial de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Durante la actividad cada delegación asistente tuvo la oportunidad de exponer sobre sus buenas prácticas entre las que se incluyeron programas y estrategias contra el blanqueo y lavado de activos en sus países. Al finalizar se elaboró un documento con una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales destacó “la necesidad de establecer una colaboración más estrecha entre las autoridades notariales, para hacer más efectiva la identificación de estructuras criminales organizadas de blanqueo de capitales a nivel transnacional”.